Вместе с коллегами из полиции они установили, что злоумышленники действовали от имени руководителей одного из сельхозпредприятий Ипатовского района. С января 2013 по декабрь 2014 года они заключали фиктивные договоры о выполнении работ по строительству и реконструкции систем мелиорации и поставке стройматериалов и оборудования на эти цели.
С подложными документами подозреваемые предоставили в налоговую службу декларации, отразив в них суммы налога, исчисленные к возмещению из бюджета. После получения денег они распорядились ими по своему усмотрению. Всего государство таким образом налоговые мошенники обманули на сумму более 10 миллионов рублей.
В следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». По нему сейчас выполняются оперативно-розыскные мероприятия для установления всех причастных к преступлению.