В начале 2023 года в Ставрополе была создана ОПГ. Четверо мужчин организовали незаконную банковскую деятельность и разработали план по систематическому обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации, сообщили в краевом следкоме.
«Для обналичивания денежных средств «клиентов», готовых воспользоваться услугами нелегального «банка», от имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платежные документы – якобы за поставку товарно-материальных ценностей заказчику. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения», – указано в сообщении.
С февраля по май 2023 года фигуранты получили в рамках своей преступной деятельности более 9 миллионов 700 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой).
Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения экономического преступления, круга лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что дилерша из КБР отправила за рубеж посылки с 6,5 кг сильнодействующего вещества.
