По данным следствия, мошенники зарегистрировали юрлицо «на неосведомлённых граждан». Созданное общество с ограниченной ответственностью позиционировало себя на рынке как производитель подсолнечного масла и бакалеи. Привлекая покупателей минимальной торговой наценкой, ООО заключало договора по предоплате, после чего мошенники исчезали.
Ущерб были причинён восьми ИП и юрлицам, занимающимся торговлей сельхозпродукцией на территории Ставрополья и других регионов РФ. Общая сумма ущерба превысила 8 млн рублей.
Уголовное дело расследовало главное следственное управление ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
В пресс-службе краевого управления МВД сообщили, что одного из участников преступной группы, который предстанет пред судом, задержали на территории Краснодарского края. Самого организатора группы пока задержать не удалось.