Уголовное дело возбуждено в отношении начальника аналитического отдела ИФНС России №2 по Нальчику.
Следственные органы КБР инкриминировали ему превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Следствие считает, что ныне подозреваемый по уголовному делу два года назад знал о ликвидации ряда бюджетных организаций. У этих "бюджетников" оставались на счетах значительные суммы переплат по обязательным налоговым платежам.
Налоговик без законных оснований, по собственной задумке, произвел незаконные операции по уточнению платежей в пользу коммерческих организаций, предпринимателей и физлиц, имеющих долги по налогам и иным обязательным сборам в бюджет РФ.
Общая сумма ущерба, причиненного фискалом, составила 12 637 544,05 руб.