Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 20 участников преступного сообщества в мошенничестве и легализации денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по КБР.
18 фигурантов, создавших финансовую пирамиду, были задержаны в феврале прошлого года. По данным следствия, они размещали в Интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Потенциальным вкладчикам обещали доход в почти стопроцентном размере от суммы вклада. Изначально, чтобы привлечь клиентов, деньги выплачивали за счет средств, которые поступали от новых вкладчиков, а затем прекращали выплаты.
Чтобы легализовать украденные деньги, они приобретали различное имущество. Например, был куплен дом в Подмосковье и земельный участок. Всего от криминальной деятельности сообщников пострадало 2 875 жителей из 15 регионов России, материальный ущерб составил около 760 млн рублей.
У обвиняемых оперативники изъяли 21 млн рублей и 20 тысяч долларов США, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей и ювелирные изделия почти на 10 млн рублей.
В ближайшее время 850 томов уголовного дела будут направлены в суд.
Ранее сообщалось, что жители Ставропольского за неделю перевели мошенникам около 18 млн рублей.