Суд рассмотрит уголовное дело трех жителей Карачаево-Черкесии, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, в составе организованной группы обвиняемые проводили банковские операции без регистрации и лицензии. Для этого они использовали фиктивные реквизиты подконтрольных юридических лиц. От их имени заключались поддельные сделки для создания формальных оснований движения средств по расчетным счетам. Обвиняемые занимались кассовым обслуживанием и переводили деньги без открытия банковских счетов, а также выдавали наличные.
От банковской деятельности они получали доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от сумм, поступавших на счета подконтрольных организаций. Так, размер их дохода превысил 1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что мошенники в КЧР обманули получательниц маткапитала на 20 млн рублей.