В Карачаево-Черкесии правоохранительные органы выявили махинации с выводом за рубеж более 3,5 млрд руб. на счета фирм-нерезидентов России, сообщает пресс-служба ГУ МВД.
По данным ведомства, с 2017 г. по 2021 г. преступная группа занималась оптовой торговлей текстильным волокном. Так, им удалось заключить контракты с зарубежными компаниями из 7 стран.
Они предлагали покупать пряжу и оборудование для швейных машин. В итоге на счета фирм-нерезидентов сообщники перевели более 5 млрд руб.
Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. В результате товар более чем на 3,5 млрд руб. не ввезли на территорию России, а деньги не вернули.
В настоящее время двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде, третий находится в федеральном розыске.