В городе Благодарном завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств в особо крупном размере.
По данным следствия, с января по ноябрь 2024 года обвиняемый, занимаясь добычей полезных ископаемых, скрыл от взыскания более 5 млн рублей, которые числились как недоимка по налогам и сборам. Схема заключалась в проведении расчетов с контрагентами через подконтрольные ему организации, минуя собственные расчетные счета.
Данные действия квалифицированы по статье Уголовного кодекса РФ о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.
В целях обеспечения исполнения возможного приговора на имущество обвиняемого наложен арест.
Следователем Следственного комитета России собрана достаточная доказательственная база, полностью подтверждающая вину обвиняемого в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что Следком проверит работу ветклиники в Ставрополе после сюжета на федеральном канале.