В Северной Осетии задержали участников преступной группы, организовала которую преподаватель вуза. Вместе с четырьмя знакомыми женщина наладила процесс отмывания денег, «заработав» на фиктивных сделках почти десять миллионов рублей, - сообщает пресс-служба управления МВД по Северной Осетии.
Организатор преступной группы - 39-летняя сотрудница одного из высших учебных заведений республики. Она и четверо ее соучастников обвиняются в неправомерном обороте финансовых средств.
Следствие располагает данными, что деньги обналичивались через счета организаций, существующих только на бумаге. Преступная группа оформляла договоры по сделкам и услугам, которых по факту не было.
В ходе следствия оперативники вышли на индивидуальных предпринимателей, которых злоумышленники использовали без их ведома.
Уголовное дело расследует следственная часть следственного управления республиканского МВД. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
