В Магасе завершилось расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, незаконных банковских операциях и неправомерном обороте средств платежей, сообщили в пресс-службе регионального следкома.
Установлено, что с 2018 по 2021 год фигурант заключал фиктивные гражданско-правовые договоры с жителями республики и оформлял поддельные распоряжения о переводе денежных средств. Эта афера позволила ему незаконно вывести крупные суммы на свои банковские карты – почти 3 млн рублей. Участники его схемы, данные которых он использовал, не были осведомлены о преступных действиях, и не выполняли никаких работ в рамках договоров.
Кроме того, вступив в сговор с неустановленными следствием лицами, главбух изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств, после чего на основании фиктивных гражданско-правовых договоров организовал обналичивание денежных средств коммерческих организаций на общую сумму более 100 миллионов рублей. В ходе расследования удалось возместить ущерб в размере двух миллионов рублей.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокуратуры, УФСБ и МВД по Республике Ингушетия и направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что дело о мошенничестве при получении детских пособий многодетной матери из Нефтекумска передали в суд.
