Таможенники выявили валютные махинации ОПГ на 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
Как стало известно, компания из Карачаево-Черкесии незаконно переводил деньги в адрес целого ряда фиктивных компаний из США, Литвы, Германии.
Для маскировки преступной деятельности валютные операции осуществлялись под видом закупки текстильной продукции и станков. Участники группы заранее знали, что товар в Россию поступать не будет.
В отношении руководителя компании-организатора и других фигурантов возбуждены уголовные дела.
