Вместе с другими подельниками, на данный момент не установленными, он вносил в документы заведомо ложные сведения о наличии переплаты налога на добавленную стоимость сразу трех организаций. При этом на налоговом учёте в городе стояла только одна эта подставная фирма, в действительности ничем не занимавшаяся.
Таким образом в качестве возврата НДС на основании ложных сведений эти организации на свои счета получили около 59 миллионов рублей. А после совершения противоправных деяний они прекратили свою деятельность, присоединившись к ряду других предприятий с признаками «однодневок».
Злоумышленнику из столицы Главное следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю предъявило обвинение по трем эпизодам по статье УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Мужчина заключен под стражу. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму около 40 миллионов рублей, ведь кто-то обязан вернуть деньги государства.
Дело с утверждённым обвинительным заключением 19 апреля направлено в суд для рассмотрения.