Жителю Карачаево-Черкесии, уличённому в афере на 9,8 млн рублей, вменяется легализация преступного дохода, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД.
31-летнего местного жителя подозревают в изготовлении документов, предназначенных для неправомерного перевода денег и отмывании криминального дохода.
По данным следствия, в 2023 г. он предоставил в Министерство сельского хозяйства КЧР поддельные документы для возмещения части затрат, якобы понесённых при закупке зерноуборочной техники. В результате незаконно мужчина получил 10 млн бюджетных руб.
Чтобы легализовать эти деньги, в фиктивные платёжные поручения он внёс недостоверные сведения об основаниях платежа. Двум сельхозпредприятиям под видом закупки кукурузы он и перечислил средства. Затем мужчина ввёл в заблуждение руководителей этих организаций, сообщив, что ошибочно перевёл деньги и попросил вернуть их обратно, но наличными. Таким образом ему удалось легализовать почти 9,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что псевдоброкеры обманули жителя Карачаево-Черкесии на 2,5 млн рублей.
