На Северном Кавказе пресечена деятельность преступной группы кредитных мошенников, укравших у банков более 1,6 млрд рублей. Мошенники действовали на территории Ставрополья и соседней Карачаево-Черкесии, - сообщает пресс-служба управления МВД по Ставропольскому краю.
Всего подозреваемых по делу проходит десять человек, из которых пятеро задержаны, остальные, включая организатора преступной группы, объявлены в розыск.
Следствие располагает данными, что в группу входили, в частности, родственники. Организатор группы координировал действия участников и распределял «доходы» между всеми.
С банками заключались договоры от имени подставных юрлиц, деньги шли на счета фирм-однодневок, после чего обналичивались. Более того, мошенники сумели вернуть 117 млн рублей возмещения НДС по фиктивным документам.
