В КЧР подпольных банкиров осудят за незаконные доходы в 1 млрд рублей

В КЧР подпольных банкиров осудят за незаконные доходы в 1 млрд рублей
фото:прокуратура рф.

Суд рассмотрит уголовное дело трех жителей Карачаево-Черкесии, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в составе организованной группы обвиняемые проводили банковские операции без регистрации и лицензии. Для этого они использовали фиктивные реквизиты подконтрольных юридических лиц. От их имени заключались поддельные сделки для создания формальных оснований движения средств по расчетным счетам. Обвиняемые занимались кассовым обслуживанием и переводили деньги без открытия банковских счетов, а также выдавали наличные.

От банковской деятельности они получали доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от сумм, поступавших на счета подконтрольных организаций. Так, размер их дохода превысил 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники в КЧР обманули получательниц маткапитала на 20 млн рублей.

Что еще почитать

В регионах

Новости региона

Все новости

Новости

Самое читаемое

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру